单项选择题
异常交易人工报告如果选择的“报告截止日期”为当天,反洗钱系统在()提供客户历史交易。
A.当日 B.第二日 C.第三日 D.第四日
单项选择题 对于关注客户,实现以关注客户群为单位的交易监控,对判断为单一机构可疑交易的,提交到()功能进行填报。
单项选择题 可疑交易监测系统中“初步分析意见”输入汉字最多为()。
单项选择题 可疑交易填报新增交易如果选择的“交易截止日期”为当天以前日期,反洗钱系统在()提供客户历史交易。