单项选择题
按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当()。
A.至少保存5年 B.至少保存10年 C.立即销毁 D.退还给客户
单项选择题 行政处分指国家行政机关对国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为给予的()。
单项选择题 下列措施中不属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措施的有()。
单项选择题 下列关于空壳公司特点的表述,错误的是()。
单项选择题 中国人民银行对商业银行的监督管理不包括()。
单项选择题 我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的()。