单项选择题
如果经双人审查同时认为预警为()预警,只要记录合适的理由,产生预警的客户或交易就可以被处理或放行。
A.真实命中B.未确定命中C.误命中D.以上都不对
单项选择题 对于允许人工编辑报文的业务系统,应通过()等方式加强控制,保证支付信息的真实、准确和完整。
单项选择题 境内外各级经办机构应根据()和适用法律的要求,落实跨境资金支付业务中的支付透明度要求。
单项选择题 对于符合加强型尽职调查条件的国际业务贸易融资交易,如船只疑似涉及制裁或业务须进行风险审批的,对船只()内的历史航线进行筛查。