判断题
调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件,是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系(调查权和配合义务)的基础。
正确
判断题 调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
判断题 对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制订调查实施方案。
判断题 调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知金融机构。
判断题 反洗钱调查人员不得少于2人,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时,实际到场进行调查的工作人员,至少应当为2人,或者在2人以上。
判断题 实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。