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金融系统反洗钱知识

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判断题

调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件,是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系(调查权和配合义务)的基础。

【参考答案】

正确

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判断题 调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

判断题 对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制订调查实施方案。

判断题 调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知金融机构。

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