多项选择题
直接认定为风险等级最高的客户包括以下哪些情况：（）
A.客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件 B.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员 C.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作的 D.客户的业务活动曾被作为重点可疑交易向当地监管机构报告过2次及以上或者向反洗钱监测中心报告过3次及以上的
多项选择题 产品属性要素主要考察产品本身被用于洗钱的可能性。考察范围包括但不限于以下哪些内容：（）
多项选择题 洗钱内部风险评估工作针对公司开办的各类产品开展，评估要素包括哪些内容：（）
多项选择题 公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理体系应遵循以下哪些原则：（）
