多项选择题
各级行有下列行为之一的,按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定,给予有关责任人员记大过至开除处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任()。
A.泄漏客户资料和交易信息的 B.未按规定识别客户身份,造成经营风险或经济损失、声誉损害的 C.未按规定识别客户身份,致使洗钱后果发生的 D.未按规定报告客户可疑行为的
多项选择题 各级行有下列行为之一的,按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定,给予有关责任人员记过至开除处分()。
多项选择题 对客户出示的身份证件记载的信息进行审核,审核信息包括()。()住所、有效期限等。
多项选择题 对公客户的()的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限,没有在合理期限内更新且没有提出合理理由,应中止为客户办理业务。