判断题
活期取现(3032)、零售转账汇款(5314)新增“伪现金”录入界面,支持录入伪现金原因,供反洗钱监测使用。
错误
判断题 若有权机关坚持进行跨行查询的,可直接为其办理。
判断题 有权机关坚持进行跨行查询的,可以通过内部协作的方式处理。
判断题 日常发现的外汇可疑交易不再通过运营报送,改由支行邮件报送财富管理部个人外汇专员处。