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反洗钱基础知识

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单项选择题

反洗钱工作机构和岗位在年度内发生变化的,金融机构应于变化后的()内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。

A、10个工作日
B、5个工作日
C、8个工作日
D、15个工作日

相关考题

单项选择题 ()负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

单项选择题 被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到《现场检查意见告知书》之日起()内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。

单项选择题 ()对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。

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