判断题 保险公司应当向中国反洗钱监测分析中心报送当日单笔或累计交易超过5万的现金交易。

判断题 客户身份识别制度禁止保险公司为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。

判断题 金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目标存在差异。