单项选择题
《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由()识别的数量。
A.公安机关 B.工商管理部门 C.保险经纪公司 D.代理行
单项选择题 《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否要包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户
单项选择题 《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()。
单项选择题 《金融机构反洗钱内控建设情况表》应填报()。
单项选择题 《金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表》应填报()。
多项选择题 金融机构境外分支机构和附属机构如何上报非现场监管信息?