多项选择题 如制裁国家或地区属于联合国制裁国家或地区的，业务经办机构应在确认客户交易不存在异常、不涉及恐怖融资或洗钱等违法行为后，将业务报（）部门、部审核。

多项选择题 交通银行自然人客户账户与其他银行的账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元及以上外币等值（）万美元及以上的跨境款项划转。

多项选择题 交通银行自然人客户账户与其他银行账户发生当日单笔或累计交易人民币（）万元及以上或外币等值（）万美元及以上的境内款项划转为大额交易。