判断题 各银行应加强对网银业务的运行监测。

判断题 义务机构可以不识别不具备法人资格的专业服务机构的受益所有人。

判断题 根据最高人民检察院和最高人民法院2009年出台的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》明确规定，商户POS 机非法套现严重的应以妨害信用卡管理罪论处。

判断题 一旦发现客户涉嫌非法集资，应及时向人民银行报案，并配合人民银行开展调查及账户处置工作。

判断题 非法结算型地下钱庄注册资金多以个体工商户为主，注册资金很少（如3-5万元）或基本一致（如都是100万）。