多项选择题
调查可疑交易活动时,被调查金融机构的义务主要有()。
A、配合调查义务 B、如实提供信息义务 C、不得拒绝和阻碍义务 D、中国人民银行规定的其他义务
多项选择题 根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组(FATF)在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出,反洗钱国际合作应当包括()。
多项选择题 《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了()
多项选择题 履行反洗钱职责的单位,主要包括()。