多项选择题
反洗钱监控名单包括（）
A.我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单 B.其他国家（地区）发布的且得到我国承认反洗钱或反恐融资监控名单 C.联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单 D.人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单
多项选择题 对属于监控名单范围的客户，或有合理理由怀疑其属于监控名单范围的客户，应立即采取限制交易措施。限制交易措施包括但不限于（）
多项选择题 对符合标准的异常交易及反洗钱监测报告系统筛选出的可疑交易预警，营业机构以下做法正确的有（）
多项选择题 《南京银行反洗钱工作台账》用来记录反洗钱工作开展情况，具体包括：（）等内容
