单项选择题
单项选择题 人民银行在反洗钱调查过程中,采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应,而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则?()
单项选择题 《反洗钱法》在对临时冻结措施进行规定时,明确要求采取临时冻结措施必须经国务院反洗钱行政主管部门(中国人民银行)负责人批准,同时规定临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。这种规定可以认为是下列哪种救济?()
单项选择题 下列法律或规章中,哪一个不是反洗钱调查的法律依据?()
单项选择题 下列哪个法律或规章,将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接?()
单项选择题 在实践中,人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权?()