多项选择题
在客户进行交易环节，可疑线索具体表现为（）
A.客户频繁往来的企业与营业执照的经营范围明显不符，且金额较大的 B.客户洗钱风险等级评定为高风险的客户 C.大量个人账户短期内集中向几个账户汇划相同或相近款项，且无合理理由解释的 D.客户频繁进行三方存管银证资金的划转，结合现金存取、网银、结售汇等复杂交易刻意掩饰资金来源与去向的
多项选择题 可疑交易分析甄别工作应下列哪些遵循以下原则（）
多项选择题 根据《兴业银行现金出纳管理办法》有关规定，下列叙述正确的是（）
多项选择题 出纳差错的处理原则是（）
