多项选择题
从存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
A.某企业账户通常与现金交易无关，但盖章后却存在经常提取大量现金的现象B.通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一个营业网点的多人进行存款C.现金存取款金额经常性略低于大额交易和可疑交易报告标准D.存取多张金融票据，但金额都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
多项选择题 从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
多项选择题 从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
多项选择题 金融机构对于以下哪些情况应进行报告（）
多项选择题 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与以下哪些名单有关的，应进行报告（）
判断题 银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议，第1333号决议或第1373号决议名单，但不能确认的，应当立即采取交易限制措施，并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。
