判断题 总行高管层合规管理委员会是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门。

判断题 “初步洗钱牵连”概念在美国2001年《采取必要措施打击遏制恐怖主义以使美国更加强大和团结法案》（《爱国者法案》）中首次出现。

判断题 中国尚未有针对洗钱行为刑事处罚规定。