多项选择题 客户身份识别是控制资本项目下热钱涌入洗钱风险的核心，从哪些方面判断热钱涌入洗钱风险（）。

多项选择题 从交易文件和商业逻辑是判断资本流出洗钱风险的核心，从哪些方面判断资金流出风险（）？

多项选择题 关于结汇管理，境内居民超过当年累计金额，以下哪些可以用来证明外汇来源合法（）？

判断题 金融诈骗属于洗钱罪的上游犯罪类型之一。

判断题 作为全球最大的经济体，中国的经济发展飞速，世界影响力与地位不断提高，很多中国人也承担着国际事务，这成为一个新的趋势。对于在全球金融组织任职的中国人（例如，在世界银行担任董事和行长的中国人）可以不认定为外国政要。