判断题
商业银行受理银行卡存取款或转账业务,应当对银行卡资金交易设置必要的监控措施,防止持卡人利用银行卡进行违法活动。
正确
判断题 客户在交易网点新开的子账户余额累积计算在一本通交易网点余额内。
判断题 商业银行应当严格执行“印、押、证”三分管制度,使用和保管重要业务印章的人员不得同时保管相关的业务单证,使用和管理密押、压数机的人员不得同时使用或保管相关的印章和单证。
判断题 商业银行对所有部门都要建立轮岗轮调、强制性休假制度和离岗审计制度。