判断题 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的属可疑交易的报告范围。

判断题 有合理理由怀疑客户或者其交易对手与中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单相关的属可疑交易的报告范围。

判断题 有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的属可疑交易的报告范围。

判断题 农行反洗钱信息管理系统的最终目标是实现可疑支付交易无需人工干预，完全自动化采集报告。

判断题 在进行交易尽职调查处理时，营业网点依据反洗钱交易尽职调查清单，比照原始交易凭证，对相关交易信息进行核实、修改（7702）。