问答题
简要阐述《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的18种可疑交易标准（写出五种即可）。
（1）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。（2）短期......
(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)
问答题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易界定标准有哪些（写出5种得满分）。
问答题 反洗钱业务上通常所说的“一法四令”是指什么？
问答题 洗钱的上游犯罪包括哪些？
问答题 C公司应支付贴现利息多少？
问答题 可以挂失的票据有哪些？
