单项选择题
经办行进行监控名单筛查时,应严格执行筛查预警初审“()”机制。
A.手动审查B.双人审查C.双重审查D.持续审查
单项选择题 托管业务客户经理在与托管客户建立业务合作时,对于(),应要求客户填写并签署托管业务客户尽职调查及反洗钱问卷。
单项选择题 ()在开立托管账户时,应对客户进行身份识别与尽职调查。
单项选择题 ()在与托管客户建立业务合作时,应对客户进行调查。