多项选择题
加强跨境汇款、临时客户业务尽职调查的管控要点有哪些?()
多项选择题 严控开销户业务真实性的管控要点有哪些?()
多项选择题 上级机构通过哪几种方式,按月实施外包业务检查监控()
多项选择题 委派机构每月通过()等方式,抽查派驻业务经理是否存在异常行为。