多项选择题
在充分评估（）非自然人客户风险状况的基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。
A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构 B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织。受政府控制的企事业单位可以参照上述标准执行 C.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织 D.各行应当核实非自然人客户的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
多项选择题 典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。
多项选择题 下列有权查询、冻结、扣划单位及个人存款的机关有（）。
单项选择题 各营业网点应由（）负责接待查询、冻结、扣划业务的有权机关执法人员，及时处理有关事宜。
单项选择题 （）是指甘肃银行依照有关法律、行政法规以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。
单项选择题 甘肃银行现金收付记账规则要求是（）。
