多项选择题
“一法四令”是指那些（）
A、《刑法》、《反洗钱现场检查管理办法（试行）》。 B、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》。 C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。 D、《反洗钱非现场监管办法（试行）》、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》、《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》。
单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是（）
单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》对洗钱行为的定义（）
单项选择题 现代意义上的洗钱概念发端于（）
多项选择题 洗钱的方法有很多种，以下属于常见洗钱方法的有哪几项？（）
判断题 金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
