判断题
客户或其关联方,交易相关方属于交通银行禁止类制裁名单的,应拒绝开户。
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判断题 金融性交易包括但不限于现金存取,资金汇划,货币兑换,票据,信用证的开立,兑付,贷款,保管箱服务等。
判断题 按照双币种计算要求人民币和外币双边交易合并达到大额标准时,合并成为一笔提交大额交易报告。
判断题 如果代发记录在531系统上线前,部分已销单位编号无法查询单位名称。