判断题
对于已发生签发空头支票行为的单位客户,运营人员应将该单位信息录入风险证件,并在遭遇中写明“已于XXXX年XX月XX日签发空头支票”,后续仍有签发空头支票行为的,无需再次登记。
错误
判断题 单位客户办理法人/负责人或股东变更业务时,运营人员应联系客户经理完成客户身份重新识别工作。如受益所有人发生变更的,客户经理应提交加强型尽职调查表以及新的受益所有人识别信息表至柜面;如受益所有人未发生变更,客户经理仍需提供加强型尽职调查,方可办理变更业务。