多项选择题
在非法经营银行承兑汇票贴现案件中，犯罪分子利用（）及（）风险管理意识薄弱和片面追求利润的心理。
A.村镇银行B.国有商业银行C.其他小型银行机构D.股份制商业银行
多项选择题 嫌疑人购买存款人信息后，从中筛选具有（）等特征的银行账户作为犯罪目标。
多项选择题 特殊业务类型的交易，信托公司可关注（）
多项选择题 下列属于疑似集资可疑交易类型的识别点的是（）
多项选择题 《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》有助于指导金融机构依据（）划分结果，优化反洗钱资源配置。
多项选择题 以下哪些是零售型毒品洗钱案件的交易特征（）
