单项选择题 交通银行国际业务反洗钱工作中引用的“频繁”是指（）。

单项选择题 根据《交通银行国际业务反洗钱工作指引》（交银办〔2014〕204号），以下国家（地区）不属于高风险国家（地区）的是（）。

单项选择题 各分行对于速汇金汇出和汇入、外币结售汇交易、外币兑换交易、（），应严格按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，及时通过可疑交易监测系统手工录入上报。