判断题 转汇业务的经办柜员设录入岗和复核岗，录入柜员和复核柜员可以是同一个。

判断题 反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。

判断题 与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。

判断题 典型洗钱交易过程通常需要经过放置、离析和归并三个阶段。

判断题 金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本*单位开展资金交易的监测分析。