判断题 调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。

判断题 向金融机构进行反洗钱调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人。

判断题 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

判断题 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。

判断题 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。