单项选择题
客户如要求进行本外币间的掉期业务,此客户将被划分为洗钱风险级别高风险客户。
单项选择题 客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的,应将其洗钱风险级别定为()。
单项选择题 金融机构收缴的假币必须上缴人民银行,由人民银行统一销毁,
单项选择题 邮政储蓄营业网点每月应将收缴假币上缴市县局(行),由假币专管员统一销毁。