单项选择题
反洗钱系统对可疑数据的抽取标准进行了参数化设置,()可结合银行实际情况及监管部门的要求进行参数调整。
A.总行 B.分行 C.支行 D.人行
单项选择题 经人工判断,核心业务系统传送至反洗钱系统不同客户号属于同一客户的,可于()时调整为同一客户,使用其中一个证件信息。
单项选择题 因系统故障等原因不能按时向华夏银行总行报送数据的分行,要立即报告总行,并于()个工作日内以书面形式向总行提交情况说明。
单项选择题 补正后的反洗钱报表应于接到错误回执日的()日与正常数据一同报送。