多项选择题
客户满足以下条件之一的，银行应将其列为“关注客户”（）。
A.被外汇局资本项目信息系统进行业务管控且最近一年内涉及外汇局发布的违法违规案例、风险提示案例、重点风险关注领域等。 B.在金融机构存在不良授信记录。 C.在人民银行、外汇局、海关、税务等其他机关存在重大违规记录或其他不良记录。 D.无法获取足够信息进行评估的客户。
多项选择题 划出用于土地保证金后，交易成功必须划回的账户包括（）。
多项选择题 外商投资企业的资本金账户可以向（）原币划转。
多项选择题 以下哪种情况下，银行需要客户提供《业务登记凭证》（）。
