填空题
注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户，应了解其（）、（）、（）或者经营状况，实际控制客户的（）人和交易的实际（）人，控股股东或者实际控制人等信息．
资金来源、资金用途、经济状况、自然、受益
填空题 客户身份基本信息应按规定完整登记，并妥善留存（）资料。
填空题 开立注册验资户，应审核（）或有关部门的批文，同时通过联网核查系统核对（）的身份证件．
填空题 对人民银行批准开立的账户，自开立之日起（）工作日后，方可对外办理付款业务．
