判断题
发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等活动相关的，只有在一定金额以上的，才可提交可疑交易报告。
错误(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
多项选择题 《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构应当：（）
单项选择题 以下做法错误的是（）
单项选择题 义务机构怀疑客户涉嫌洗钱，恐怖融资等违法犯罪活动的，无论其交易金额大小，不得采取（）的客户身份识别措施，并应采取与其（）相称的管理措施。
