单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过,自()起正式实施。
A.2004年1月1日B.2006年10月31日C.2007年1月1日D.2007年3月1日
单项选择题 反洗钱法的立法目的有()
多项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有。()
多项选择题 根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构有以下()行为,情节严重的,由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款。
多项选择题 根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对()或者其他身份证明文件进行登记。
多项选择题 关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是()