判断题
根据“四维监控”模式开展国内信用证贸易背景风险监测时,可以通过C3关联信息分析模块查看信用证受益人是否属于开证人的关联单位。
正确
判断题 “四维监控”模式中,“国内信用证业务风险监控模版”是指通过监测国内信用证业务的申请人和受益人身份、开证和交单时间以及上下游资金异常流动等现象,判断识别国内信用证业务贸易背景虚假风险。
判断题 “四维监控”模式中,保理业务申请人未在农业银行开立保理监管账户,属于“国内保理业务风险监测模版”中的资金异动风险特征。
判断题 “四维监控”模式中,监测财务报表数据质量风险,在整理财务报表数据时,利用报表科目信息识别报表缺失和冗余问题。