判断题
信贷人员应当准确识别关联方（含视同关联方管理的客户），收集关联方（含视同关联方管理的客户）信息，以保障关联交易信息收集的准确性、全面性和对关联交易事前控制的及时性。（）
正确
判断题 关联交易应遵守中国人民银行、银监会、证监会、上交所、联交所等监管机构的相关要求，并按照国内会计准则和国际会计准则的要求进行披露。（）
判断题 金融机构根据实际情况考虑各项参考因素后，采用一定的方法对客户洗钱风险进行评估，根据评估结果，对客户洗钱风险进行等级划分。评估方法分为定性和定量评估。（）
判断题 洗钱是指通过隐瞒、掩饰各种资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。（）
