多项选择题
具有典型可识别的客户身份特征有()。
A.资金来源B.交易时间C.联系方式D.收入主要来源
多项选择题 行业(含职业)风险子项,金融机构可从()角度进行评估。
多项选择题 以下哪些是非法黄金交易中,佣金发放账户的交易特点()
多项选择题 以下哪几项是POS 机套现的突出特征()
多项选择题 为防范涉嫌非法集资类业务,建议银行高度关注以下情况()
多项选择题 贩毒洗钱账户资金转出以ATM 为主,取款时间集中在()