判断题
银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”的原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。
正确
判断题 某银行分理处代理保险业务时,存在提供虚假投保人电话的情形,是符合银行落实销售专区和“双录”要求的做法。