单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为（）的可疑不作为可疑交易报告。

单项选择题 居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，（）情况，应作为可疑交易进行报告。

单项选择题 金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立（）制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。