判断题
金融机构在为客户办理业务时,如在规定期限内累计交易超过规定金额,但单笔交易低于规定金额的,可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。
错误
判断题 保险费按照保险合同约定总保险费计算,仅包括客户已交纳的保险费。
判断题 现金形式缴纳的保险费是指公司销售人员、客户服务中心人员或第三方机构代表公司收取的客户的现金。
判断题 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,所有介质的客户身份资料或者交易记录符合保管期限的要求。