多项选择题
可疑交易分析维度包括()。
A.客户身份信息识别 B.客户开户情形 C.客户交易情形 D.客户尽职调查反馈
多项选择题 信用卡套现是指违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以()等方式向信用卡持卡人直接支付现金的非法行为。
多项选择题 报送可疑交易报告后,各机构应根据人行的相关规定采取相应的后续风险控制措施,包括对可疑交易所涉客户()
多项选择题 向境外汇出资金时,需在汇兑凭证或者国际业务处理系统中登记留存汇款人的()