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中国银行客户经理考试

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单项选择题

以下()情形发生后,应及时将客户风险等级调整为高风险:
(1)客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。
(2)客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。
(3)客户多次被本行报送可疑交易报告,并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。(4)客户被总行确认为高风险。
(5)客户被当地监管列为高风险。

A.(1)(2)(3)(4)(5)
B.(1)(2)(4)(5)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(3)(4)

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