判断题
中国人民银行以指引、通知、批复、复函等形式相继下发了一批反洗钱行政规范性文件,不属于我国反洗钱监管制度的组成内容。
正确
判断题 各级营业机构对自助开卡、代理开户、异地开户、多头开户和非身份证开户要严格审查,重点关注客户业务办理的合理性和真实性。
判断题 “稳健高效”是合规的追求目标。
判断题 存单需要直接手输账号销户。