多项选择题
对敲转移资金类安检具有哪些特征()
A.资金转移慢B.作案手法隐蔽C.转移资金金额小D.个别案件团伙作案痕迹明显
多项选择题 在开展客户身份识别工作时,要做好对职业信息的尽职调查工作,不应简单地填写职业为()
多项选择题 非法集资活动的特点包括()
多项选择题 商业银行要完善现金收付管理等内控制度及操作流程,切实防范因()而引发的违规事件。
多项选择题 具有典型可识别的客户身份特征有()。
多项选择题 行业(含职业)风险子项,金融机构可从()角度进行评估。