black

银行合规考试综合练习

登录

单项选择题

分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时,建议将所查客户信息分别按照()依次进行查询,根据查询结果来确定客户是否属于OFAC名单。

A、个人、企业
B、个人、企业、不确定
C、对私、对公
D、对私、对公、不确定

相关考题

单项选择题 反洗钱系统填补过程中,如遇到对公帐户名称少于()个字节的,则在其后用半角括号对客户身份或名称进行解释。

单项选择题 反洗钱系统手工录入未通过帐户发生的交易时,应当在客户帐号处输入()。

单项选择题 金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的,10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统,超过10个工作日的通过()手工录入反洗钱系统。

All Rights Reserved 版权所有©在线考试题库网(zxkao.com)

备案号:湘ICP备14005140号-7

经营许可证号:湘B2-20140064