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招商银行苏州分行柜员考试

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单项选择题

对于网点经办环节录入的字段以及网点经办环节对接反洗钱名单过滤系统、黑名单标识检查、反洗钱风险评级系统的反馈结果(如有),将显示在网点授权界面中,网点授()审核系统提示的反馈结果。

A.无需
B.需要

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单项选择题 对于企业没有报关单(备案清单)电子信息,但按现行外汇管理法规需审核报关单(备案清单)的交易,银行可以()代替报关单(备案清单),在确保交易真实合法后为企业办理收付汇业务。

单项选择题 对于关注类型为“在岸证照即将到期”的账户,在证件到期日后()日内仍未更新的、且未标识“延期管控”,系统将自动设置“中止所有业务”,中止子项为“证件已到期”。

单项选择题 对于关注类型为“在岸超一年未活动”的账户,在关注清单生成后的第二个月1日仍未发生主动交易的、且未标识“延期管控”的,系统将自动将账户设置为()。

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